ПРАВОВОЙ АУДИТ

• риск неисполнения обязательства должником
• риск потери имущества, денег
• риск причинения вреда (убытков), в т.ч. нематериальным благам, например, деловой репутации
• риск инициирования судебных тяжб и их неблагоприятных последствий
• риск наложения ареста на имущество или применения иных обеспечительных мер
• риск признания сделки недействительной
• риск наложения взыскания на имущество, ценные бумаги (акции)
• риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности
• риск возникновения корпоративных конфликтов (захват, поглощение, судебные тяжбы)
• риск "кражи" интеллектуальной собственности (товарного знака, промышленного образца, изобретения, компьютерной программы, ноу-хау, коммерческой идеи, бизнес-плана и т.д.)
• политические риски и риск потери административных ресурсов (изменение законодательства, смена губернатора, главы администрации, чиновника, от которых зависел успех или стабильность соответствующего проекта, уголовное преследование)
• риск недобросовестных действий конкурентов (сговор с контрагентами, инициирование "заказных" налоговых, оперативных проверок, ценовая политика, лоббирование интересов и т.д.)
• риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий, согласований и т.д., от которых зависит проект, сделка и т.д.

• Правовой анализ существующей юридической структуры (основное и дочерние общества, группа компаний, холдинговые структуры)
• Правовая экспертиза учредительных и правоустанавливающих документов компании на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства
• Правовая экспертиза сделок с недвижимостью
• Правовая экспертиза гражданско-правовых договоров, соглашений, протоколов, актов, используемых в повседневной работе компании
• Правовая экспертиза внешнеэкономических сделок
• Правовая оценка сделок на предмет их ничтожности, оспоримости, незаключенности
• Правовая экспертиза документации, являющейся основанием для налогообложения, применения льгот по налогообложению;
• Анализ соответствия действующему законодательству решений и действий государственных органов, контролирующих исчисление и уплату налогов
• Анализ документов, регулирующих трудовые правоотношения в компании, в частности - коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров
• Правовая экспертиза организационно-распорядительной документации аудируемого лица (локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и т.п.)
• Правовая экспертиза деятельности подразделений компании (филиалов, представительств, дополнительных офисов)
• Правовая оценка претензионной работы и эффективности досудебного урегулирования споров
• Правовая оценка судебной перспективы устранения дебиторской/кредиторской задолженности
• Правовая экспертиза судебных дел на любой стадии судопроизводства

• получить исчерпывающую и независимую информацию об организации
• проанализировать допущенные прежними собственниками и руководителями ошибки
• оценить вероятность наступления негативных последствий нарушения законодательства (как преднамеренного, так и нет);
• выработать стратегию устранения выявленных нарушений и "правовой очистки" компании
• сделать бизнес более "прозрачным" и повысить его ликвидность
• разработать стратегию и тактику противодействия враждебным действиям третьих лиц по приобретению блокирующего и контрольного пакетов акций, получению контроля над Вашей компанией и ее активами
• выявления потенциальной опасности причинения убытков компании в результате:

- неисполнения обязательств контрагентами
- предъявления налоговых претензий со стороны налоговых органов
- применения санкций за неисполнение гражданско-правовых обязательств
- привлечения компании или должностных лиц компании к административной ответственности
- или привлечения должностных лиц компании к уголовной ответственности